SOCIOS E INVERSORES

D. Weize Li Su, administrador único de Chloe and Lucas, S.L. (la “Sociedad”), convoca a los socios de la Sociedad a la reunión de su junta general extraordinaria que se celebrará de conformidad con los siguientes términos:

El orden del día de la reunión será el que figura a continuación:

Orden del día

1. Refundición de los estatutos sociales y nueva redacción de los mismos, si procediese, incluyendo:
   1. Incorporación de un nuevo artículo referente a los derechos de las participaciones, en virtud del cual se propone crear dos clases de participaciones, (i) clase A con derechos políticos y económicos y (ii) clase B, con derechos económicos, pero sin derechos políticos. 
   2. Incorporación de un nuevo artículo relativo a las prestaciones accesorias.
2. Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias, si procediese, en la cantidad máxima de 47.335,70 euros mediante la creación de 7.876 nuevas participaciones sociales de clase B de 6,01012 euros de valor nominal cada una.
3. Modificación de los estatutos sociales para acomodarlos al aumento de capital propuesto, si procediese.
4. Delegación de facultades en el administrador único, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los socios de la Sociedad de los siguientes aspectos:

Derecho de información

Tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante su desarrollo, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa a los socios del derecho que les asiste de examinar todos los documentos que sirven de base para la adopción de los acuerdos propuestos en el orden del día de la sesión. Pueden examinarlos en el domicilio social de la Sociedad, así como pedir su envío de forma gratuita. 

En el marco del derecho de información que asiste a los socios, se hace constar que se encuentran a su disposición el informe y la propuesta de modificación estatutaria objeto del orden del día. Dichos documentos incluyen la información relativa al nuevo texto de los estatutos, al aumento de capital proyectado, a las nuevas clases de participaciones, así como la incorporación de la prestación accesoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Pozuelo, Madrid, a 28 de noviembre de 2024.

D. Weize Li Su 

Administrador Único

1. Weize Li, administrador único de Chloe and Lucas, S.L. (la “Sociedad”), convoca a los socios de la Sociedad a la reunión de su junta general ordinaria que se celebrará de conformidad con los siguientes términos:

El orden del día de la reunión será el que figura a continuación:

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 y demás documentos que constituyan las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación del resultado si procediese y distribución de dividendos.
2. Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración.
3. Aprobar la retribución del órgano de administración
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación del acta

Se informa a los socios de la Sociedad de los siguientes aspectos:

Derecho de información

Tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante su desarrollo, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa a los socios del derecho que les asiste de examinar todos los documentos que sirven de base para la adopción de los acuerdos propuestos en el orden del día de la sesión, que incluyen el texto íntegro de las cuentas anuales, informe del Auditor de Cuentas, la propuesta de distribución de resultado, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Pueden examinarlos en el domicilio social de la Sociedad, así como pedir su envío de forma gratuita.

En Pozuelo, Madrid, a * de junio de 2024.

Administrador Único

1. Weize Li

1. Weize Li, administrador único de Chloe and Lucas, S.L. (la “Sociedad”), convoca a los socios de la Sociedad a la reunión de su Junta General Extraordinaria que se celebrará de conformidad con los siguientes términos:

El orden del día de la reunión será el que figura a continuación:

Orden del día

1. Aprobar, si procede, la autorización de aportación de las participaciones sociales a la sociedad “CHLOE&LUCAS INVESTMENTS SAU”, que pertenecen al socio D. Weize Li Su, sujetas a restricción a la libre transmisión de participaciones sociales, recogida en el art. 107 de la Ley de Sociedades de Capital, cuya intención de aportar se ha comunicado previamente al órgano de administración.
2. Aprobar, si procede, la venta a “CHLOE&LUCAS INVESTMENTS SAU” de la totalidad de las participaciones de la sociedad “CHLOEANDLUCAS, UNIPESSOAL LDA” que pertenecen a “CHLOE&LUCAS SL”.
3. Delegación de facultades en el administrador único, con facultades de sustitución, para la formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo, protocolización y ejecución de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores.
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación del acta

Se informa a los socios de la Sociedad de los siguientes aspectos:

Derecho de información

Tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante su desarrollo, los documentos o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se informa a los socios del derecho que les asiste de examinar todos los documentos que sirven de base para la adopción de los acuerdos propuestos en el orden del día de la sesión, que incluyen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Para todos las propuestas y documentos anteriores, los socios tendrán derecho a su examen en el domicilio social o, alternativamente y a su conveniencia, a su entrega o envío gratuito a la dirección física o electrónica que establezcan.

En Pozuelo de Alarcón, Madrid, a 4 de abril de 2024.